{"id":627,"date":"2012-11-05T06:41:08","date_gmt":"2012-11-05T11:41:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.baghdadilaw.com\/?p=627"},"modified":"2016-02-28T20:25:03","modified_gmt":"2016-02-29T01:25:03","slug":"la-mens-rea-subjective-en-matiere-de-fraude-linsouciance-laveuglement-volontaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/baghdadilaw.com\/fr\/la-mens-rea-subjective-en-matiere-de-fraude-linsouciance-laveuglement-volontaire\/","title":{"rendered":"La Mens Rea Subjective en Mati\u00e8re de Fraude : l\u2019Insouciance & l\u2019Aveuglement Volontaire"},"content":{"rendered":"

La Mens Rea Subjective en Mati\u00e8re de Fraude : l\u2019Insouciance & l\u2019Aveuglement Volontaire<\/span><\/strong><\/p>\n

I. La Fraude<\/strong><\/p>\n

Les deux \u00e9l\u00e9ments essentiels de la fraude sont la malhonn\u00eatet\u00e9 et la privation.<\/p>\n

380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la pr\u00e9sente loi, frustre le public ou toute personne, d\u00e9termin\u00e9e ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :<\/em><\/p>\n

(2) Est coupable d\u2019un acte criminel et passible d\u2019un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la pr\u00e9sente loi, avec l\u2019intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.<\/em><\/p>\n

Les trois arr\u00eats de la Cour Supr\u00eame \u00e9tablissant les \u00e9l\u00e9ments constitutif de la fraude sont R. v. Olan<\/strong> (1978), 41 C.C.C. (2d) 145 (S.C.C.); R. v. Th\u00e9roux<\/strong> (1993), 79 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.); and R. v. Zlatic<\/strong> (1993), 79 C.C.C. (3d) 466 (S.C.C.). L\u2019arr\u00eat Olan a \u00e9largit l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019infraction de fraude et a indiqu\u00e9\u00a0 que la poursuite doit prouver qu\u2019il y a eu privation malhonn\u00eate. Une perte p\u00e9cuniaire r\u00e9elle n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment\u00a0 essentiel de l\u2019infraction. Zlatic et Theroux ont pr\u00e9cis\u00e9s les exigences de la mens rea requise pour l\u2019infraction.<\/p>\n

II. La Mens Rea \u2013 Aper\u00e7u General<\/strong><\/p>\n

La mens rea de la fraude est \u00e9tablie par la connaissance subjective de l\u2019acte prohib\u00e9e et la connaissance subjective que l\u2019acte pourrait avoir comme cons\u00e9quence une privation, dans le sens de causer une perte p\u00e9cuniaire dans une propri\u00e9t\u00e9 quelconque, ou en pla\u00e7ant cet int\u00e9r\u00eat dans la propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 risque.<\/p>\n

La jurisprudence est \u00e0 l\u2019effet que l\u2019actus reus de la fraude ne contienne pas un \u00e9l\u00e9ment mental, \u00e0 part le fait que l\u2019acte doit \u00eatre volontaire.<\/p>\n

Le test pour d\u00e9terminer la mens rea est subjectif, et non pas objectif. Dans l\u2019arr\u00eat R c. TFE Industries<\/strong>, 2009 NBCA 39 (CanLII) la cour d\u2019appel du Nouveau Brunswick avait conclu qu\u2019il \u00e9tait erron\u00e9 de conclure qu\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u201caurait d\u00fb\u201d \u00eatre au courant d\u2019un certain \u00e9tat de fait.<\/p>\n

This brings me to the question of whether the test for mens rea is subjective or objective.\u00a0 Most scholars and jurists agree that, leaving aside offences where the actus reus is negligence or inadvertence and offences of absolute liability, the test for mens rea is subjective.\u00a0 The test is not whether a reasonable person would have foreseen the consequences of the prohibited act, but whether the accused subjectively appreciated those consequences at least as a possibility.\u00a0 In applying the subjective test, the court looks to the accused\u2019s intention and the facts as the accused believed them to be: <\/em><\/p>\n

G. Williams, Textbook of Criminal Law (2nd ed. 1983), at pp. 727-28. [p. 18]<\/em><\/p>\n

III. L\u2019Insouciance<\/strong><\/p>\n

L\u2019insouciance : \u00ab l\u2019insouciance doit comporter un \u00e9l\u00e9ment subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle.\u00a0 Cet \u00e9l\u00e9ment se trouve dans l\u2019attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d\u2019engendrer le r\u00e9sultat prohib\u00e9 par le droit criminel, persiste n\u00e9anmoins malgr\u00e9 ce risque.\u00a0 En d\u2019autres termes, il s\u2019agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. \u00bb\u00a0\u00a0 (Sanregret c. R<\/strong>., 1985, 1 R.C.S. 570)<\/p>\n

Le fait qu\u2019une personne n\u2019avait pas connaissance du caract\u00e8re acte malhonn\u00eate de son geste et du risque de perte qu\u2019elle aurait provoqu\u00e9e n\u2019est pas n\u00e9cessairement une d\u00e9fense pour une accusation de fraude.<\/p>\n

Dans le contexte de \u00a0l\u2019insouciance, ce qui vient typiquement \u00e0 l\u2019esprit est la notion de risque.<\/p>\n

Dans l’arr\u00eat Th\u00e9roux, le juge McLachlin affirme que, face aux cons\u00e9quences, l’insouciance constitue une mens rea suffisante pour fonder la culpabilit\u00e9:<\/p>\n

J’ai parl\u00e9 de la connaissance des cons\u00e9quences de l’acte frauduleux. Toutefois, rien ne parait s’opposer \u00e0 ce que l\u2019insouciance quant aux cons\u00e9quences entraine \u00e9galement la responsabilit\u00e9 criminelle. L\u2019insouciance pr\u00e9suppose la connaissance de la vraisemblance des cons\u00e9quences prohib\u00e9es. Elle est \u00e9tablie s’il est d\u00e9montr\u00e9 que l’accus\u00e9, fort d’une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d’entrainer ces cons\u00e9quences prohib\u00e9es, tout en ne se souciant pas qu’elles s’ensuivent ou non (Th\u00e9roux).<\/em><\/p>\n

La distinction entre le jeu et la sp\u00e9culation boursi\u00e8re est subtile et rel\u00e8ve d\u2019une appr\u00e9ciation morale de la conduite.<\/p>\n

Il est important \u00e9galement de souligner que pour l\u2019infraction de participation \u00e0 une fraude via l\u2019art 21(1) b du Code Criminel, la simple insouciance ne satisfait pas la mens rea requise. R c. Roach<\/strong> 2004 CanLII 59974 (ON CA)<\/p>\n

Le probl\u00e8me du jeu compulsif<\/span><\/p>\n

J\u2019aimerais ouvrir une parenth\u00e8se et aborder le sujet du jeu compulsif. Je constate qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une probl\u00e9matique de plus en plus fr\u00e9quent dans les dossiers de fraude.<\/p>\n

Certains \u00a0juges continuent de consid\u00e9rer le jeu comme une forme de divertissement ou un type d\u2019activit\u00e9 de luxe, entrain\u00e9 par un choix volontaire de vouloir prendre un risque. La sensibilisation \u00e0 cette probl\u00e9matique par la magistrature semble toutefois s\u2019am\u00e9liorer. Selon une \u00e9tude L\u00e9ger Marketing, 5 % de la population Qu\u00e9b\u00e9coise admet avoir un probl\u00e8me de jeu compulsif.<\/p>\n

Dans le cadre de l\u2019imposition de la peine, un probl\u00e8me de jeu compulsif est maintenant souvent accept\u00e9 comme un facteur att\u00e9nuant, g\u00e9n\u00e9ralement ayant comme effet de r\u00e9duire la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 de la peine impos\u00e9e.<\/p>\n

Une des plus grandes difficult\u00e9s \u00a0cependant dans le contexte d\u2019un probl\u00e8me de jeu est d\u2019\u00e9tablir le lien entre la compulsion et le crime qui y r\u00e9sulte. La poursuite et parfois le tribunal peuvent parfois douter de la v\u00e9racit\u00e9 d\u2019une probl\u00e9matique de jeu compulsif compte tenu du fait qu\u2019il s\u2019agit souvent d\u2019une explication provenant uniquement du d\u00e9fendeur.<\/p>\n

Bien que certaines d\u00e9cisions acceptent la notion qu\u2019un probl\u00e8me de jeu compulsif constitue une forme de maladie, jusqu\u2019a pr\u00e9sent, il apparait qu\u2019un probl\u00e8me de jeu n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 accept\u00e9 comme d\u00e9fense dans le cadre d\u2019une non-responsabilit\u00e9 criminelle en raison de troubles mentaux.<\/p>\n

Une appr\u00e9ciation s\u00e9rieuse de cette probl\u00e9matique fut abord\u00e9e dans la d\u00e9cision de R c. Ruhl <\/strong>2012 ONCJ 569 (CanLII) de la cour de l\u2019Ontario.<\/p>\n

Courts have considered such an addiction to be a serious one that requires intervention and as an addiction that can cause otherwise law abiding members of our community such as Ms. Ruhl to commit acts which they would not otherwise commit. <\/em><\/p>\n

The courts on occasion have recognized this and granted conditional sentences even where significant amounts of money have been secured by theft or fraud while those accused were in positions of trust where a gambling addiction was evident.\u00a0 (See Regina v. Corner, [2005] O.J. No. 3590,\u00a0 Regina v. A.(J.), [2003] O.J. No. 2167, Regina v. Dinardo [2001] O.J. No. 2839,\u00a0 Regina v. Dulmaje [2003] O.J. No. 3834.)\u00a0 There are also cases involving similar activity and addiction where traditional periods of custody have been imposed. (See Regina v. Poutney, a decision of the Ontario Court of Appeal on July 17, 2006 upholding a sentencing imposed at trial on a bookkeeper who stole more than $300,000 from her employer over three years with a significant cause of the thefts being related to the appellant\u2019s gambling addiction. Regina v. Toia (2007) (O.N.C.J.) 55, again an employee theft of some $300,000 over a period of five years with a gambling issue in place and a sentence imposed of 15 months imposed in a traditional setting.)<\/em><\/p>\n

These and other cases indicate that a gambling addiction is an addiction like any other addiction.\u00a0 It is an illness and effectively impairs one\u2019s ability to make appropriate decisions and exercise what otherwise might have been good judgment. The extent of such addiction and the concern the public has with this issue is evidenced here by the counselling programs available and the fact that an in-patient rehabilitation program for pathological gamblers such as Ms. Ruhl is in place in a public hospital setting. <\/em><\/p>\n

L\u2019Aveuglement Volontaire<\/strong><\/p>\n

L\u2019aveugl\u00e9ment volontaire est d\u00e9fini dans R c. Sansregret<\/strong> 1985 CanLII 79 (SCC)<\/p>\n

L’ignorance volontaire diff\u00e8re de l’insouciance parce que, alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le r\u00e9sultat prohib\u00e9 se produise, l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas conna\u00eetre la v\u00e9rit\u00e9. Elle pr\u00e9f\u00e8re rester dans l’ignorance. La culpabilit\u00e9 dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgr\u00e9 celui<\/em>\u2011<\/em>ci, alors que dans le cas de l’ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l’accus\u00e9 en omettant d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment de se renseigner lorsqu’il sait qu’il y a des motifs de le faire. Ces principes sont illustr\u00e9s notamment par des arr\u00eats comme R. v. Wretham (1971), 16 C.R.N.S. 124 (C.A. Ont.); R. v. Blondin (1970), 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.C.<\/em>\u2011<\/em>B.), pourvoi rejet\u00e9 en cette Cour \u00e0 (1971), 4 C.C.C. (2d) 566 (voir [1971] R.C.S. v, non publi\u00e9); R. v. Currie (1975), 24 C.C.C. (2d) 292 (C.A. Ont.); R. v. McFall (1975), 26 C.C.C. (2d) 181 (C.A.C.<\/em>\u2011<\/em>B.); R. v. Aiello (1978), 38 C.C.C. (2d) 485 (C.A. Ont.); Roper v. Taylor\u2019s Central Garages (Exeter), Ltd., [1951] 2 T.L.R. 284. La doctrine aborde \u00e9galement le sujet, particuli\u00e8rement Glanville Williams (Criminal Law: The General Part, 2nd ed., 1961, aux pp. 157 \u00e0 160). Il affirme, \u00e0 la p. 157:<\/em><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 [TRADUCTION]\u00a0 La connaissance s’entend alors soit de la connaissance personnelle soit (comme dans les affaires relatives \u00e0 des licences) de la connaissance pr\u00e9sum\u00e9e. Dans l’un ou l’autre cas, il y a quelqu’un qui a une connaissance r\u00e9elle. Il y a une seule exception bien d\u00e9finie \u00e0 l’exigence de la connaissance r\u00e9elle. Les gens consid\u00e8rent facilement leurs soup\u00e7ons comme non fond\u00e9s s’il y va de leur avantage. Face \u00e0 cela, la r\u00e8gle veut que celui qui a des doutes, mais omet d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment de se renseigner parce qu’il pr\u00e9f\u00e8re demeurer dans l’ignorance, est pr\u00e9sum\u00e9 avoir connaissance.<\/em><\/p>\n

Dans R c. Laronde<\/strong>, 2010 BCCA 430 (CanLII) la Cour d\u2019Appel de la Colombie Britannique a r\u00e9it\u00e9r\u00e9e le principe \u00e9tablie dans l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du Qu\u00e9bec, R c. Comtois Barbeau<\/strong>, 1996 CanLII 6391 (QC CA) soulignant que l\u2019aveuglement volontaire doit \u00eatre \u00e9tablie par le test subjectif.<\/p>\n

Bien que le juge de premi\u00e8re instance dans l\u2019arr\u00eat Laronde incorpore les principes \u00e9tablies dans R c. Sansregret<\/strong> dans son jugement, il fait n\u00e9anmoins r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 ce que le d\u00e9fendeur \u201c aurait d\u00fb savoir \u201dsans toutefois articuler pourquoi il pensait que monsieur Laronde avait \u201cconnaissance r\u00e9elle\u201d.<\/p>\n

Conclusion<\/strong><\/p>\n

L\u2019appr\u00e9ciation de la mens rea en mati\u00e8re de fraude demeure relativement inchang\u00e9 depuis les arr\u00eats cl\u00e9s de la Cour Supr\u00eame ( Zlatic et Th\u00e9roux) Les erreurs de droit constat\u00e9s par le tribunaux sup\u00e9rieurs sugg\u00e8rent qu\u2019il n\u2019est pas toujours facile de dissocier l\u2019appr\u00e9ciation objective et subjective de la mens rea.<\/p>\n

La port\u00e9e de l\u2019accusation de fraude semble graduellement s\u2019\u00e9largir. Vu le degr\u00e9 de mens rea plut\u00f4t minimale, m\u00eame une personne morale \u00e0 titre d\u2019exemple pourrait th\u00e9oriquement \u00eatre tenu criminellement responsable de fraude en raison d\u2019aveuglement volontaire.<\/p>\n

Le cas r\u00e9cent de l\u2019omission, ou selon certaines pr\u00e9tentions, l\u2019aveuglement volontaire, de la Banque Royale vis \u00e0 vis les agissements de Earl Jones dans les comptes de clients, \u00e0 entrain\u00e9 \u00e0 l\u2019institution bancaire des condamnations \u00e0 des amendes totalisant 700 000$. Ceci en vertu de dispositions p\u00e9nales r\u00e9gies par l’Organisme Canadien de r\u00e9glementation du commerce des valeurs mobili\u00e8res (OCRCVM)<\/p>\n

Il faut certainement pas oublier qu\u2019un autre moyen dolosif de la fraude constitue le silence ou l\u2019omission, en autant qu\u2019elle induit une personne raisonnable en erreur R. v. Emond<\/strong> 1997 CanLII 10605 (QC CA).<\/p>\n

En raison du test subjectif qui exclu une responsabilit\u00e9 criminelle bas\u00e9e sur le test objectif \u00a0(l\u2019aurait d\u00fb savoir) et un fardeau de preuve plus on\u00e9reux,\u00a0 les interm\u00e9diaires et institutions financi\u00e8res sont jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 l\u2019abri d\u2019une poursuite criminelle d\u00e9coulant d\u2019une fraude commise par un client envers un tiers. La voie des poursuites civiles et disciplinaires semble la plus fructueuse \u00e0 l\u2019heure actuelle. N\u2019emp\u00eache que les personnes morales du secteur financier ont tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 \u00a0minimiser les chances de succ\u00e8s des transactions frauduleuses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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